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          發文字號臨政辦發〔2021〕66號 發布日期2021-12-09
          發文機關臨縣金融事務服務中心 關  鍵  字
          標  題關于印發《臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)》的通知


          臨政辦發〔2021〕66號

          臨縣人民政府辦公室

          關于印發《臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)》的通知

          各鄉(鎮)人民政府,縣直各有關單位:

          《臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)》已經縣政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。

          臨縣人民政府辦公室

          2021年12月3日

          (此件公開發布)


          臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)

          第一章總則

          第一條為進一步鼓勵社會公眾積極參與防范和打擊非法集資工作,及時發現非法集資線索,切實維護全縣經濟金融秩序和社會穩定,根據《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法(試行)(呂政辦發〔2021〕33號)》,結合我縣實際,制定本辦法。

          第二條本辦法所稱非法集資,是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。

          第三條  本辦法適用于自然人、法人和其他組織以電話、信件、網上舉報等方式,對本縣內涉嫌非法集資行為的舉報,經查證屬實,予以相應獎勵的行為。

          第四條  舉報獎勵工作堅持統一受理、集中評定的原則,按照流程受理舉報信息,事發地鄉(鎮)進行調查并提出獎勵意見,縣處非辦和縣公安局會同有關部門定期進行集中評定,由縣公安局統一發放獎金。財政部門負責舉報獎勵資金的預算安排和撥付工作。

          第二章舉報內容

          第五條  涉嫌非法集資行為舉報內容包括但不限于以下情況:

          (一)設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平臺、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;

          (二)以發行或者轉讓股權、債權,募集基金,銷售保險產品,或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金;

          (三)在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中,以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金;

          (四)違反法律、行政法規或者國家有關規定,通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;

          (五)其他涉嫌非法集資的行為。

          第三章  獎勵條件

          第六條  舉報獎勵應當同時符合以下條件:

          (一)實名舉報,包括舉報人需要提供真實的姓名和身份證號,有明確的舉報對象,并對舉報事項有基本線索和主要事實證據;

          (二)舉報內容對案件查處具有利用價值;

          (三)舉報內容事先未被有關部門掌握;

          (四)舉報內容經查證屬實;

          (五)被舉報行為涉嫌非法集資;

          (六)被舉報企業或個人在本縣注冊或在外省、市、縣注冊但在本縣從事非法集資活動。

          第七條  有下列情形之一的或超過舉報獎勵時限的,不屬于舉報獎勵范圍:

          (一)匿名舉報,無法查證舉報人身份信息的;

          (二)從事防范和打擊非法集資工作人員及其直系親屬舉報或授意他人舉報的;

          (三)舉報人涉嫌犯罪的;

          (四)舉報內容已經進入行政處理或者刑事立案程序;

          (五)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的;

          (六)其他不符合法律、法規及本辦法有關規定的情形。

          第八條  舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

          (一)同一案件,被兩個及以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人;

          (二)兩個以上舉報人聯名舉報同一案件的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取,自行分配;

          (三)同一舉報人在不同部門或通過不同渠道舉報同一案件的,不予重復獎勵。

          第四章  獎勵程序及標準

          第九條  接到舉報人舉報后,有關部門應立即對舉報線索進行登記分類,并根據被舉報非法集資單位登記地、非法集資人住所地或者經常居住地,分別將有關線索交由縣處非辦;縣處非辦按照聯合調查程序組織公安、行業主(監)管部門進行調查認定,經調查確認后及時填寫《臨縣非法集資舉報獎勵審批表》,向縣處非辦提出獎勵申請;縣處非辦對上報材料進行復核,每季度組織縣公安局及相關鄉(鎮)政府對涉嫌非法集資線索進行等級評定,提出獎勵意見;特別重要的線索,隨時予以評定、獎勵。

          第十條  舉報獎勵標準應根據舉報案件的涉案金額、案件性質等因素綜合評定,具體獎勵標準如下:

          (一)舉報人通過正規舉報途徑提供線索,經行業主管部門認定行政違法或公安立案偵查后認定為非法集資且金額在一千萬元以下的,給予2000元獎勵;

          (二)舉報涉嫌非法集資案件的涉案金額在一千萬元以上五千萬元以下的,給予舉報人5000元獎勵;五千萬元以上一億元以下的,給予舉報人10000元獎勵;

          (三)舉報涉嫌非法集資案件的涉案金額在1億元以上10億元以下的或者對全省、全市、全縣有較大影響的大案要案,給予舉報人3萬元獎勵;

          (四)舉報涉嫌非法集資案件的涉案金額在10億元以上的,給予舉報人5萬元獎勵。

          第十一條  確定獎勵后,由縣處非辦或相關部門通知舉報人領取獎勵;未接到通知,即為舉報線索未采用。因涉嫌非法集資線索處置屬于涉密內容,不接受對獎勵情況的咨詢。

          第十二條  舉報人自接到領獎通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點領取獎金,逾期不辦的,視為自動放棄獎勵。

          第五章  監督及保密

          第十三條  縣處非辦要建立健全舉報獎勵檔案(包括舉報記錄、立案和查處情況、獎勵審批、獎勵領取記錄、獎金發放憑證等)。財政、審計等部門要加強對獎勵資金的監督管理,對舉報獎勵制度的執行情況進行監督檢查。

          第十四條  舉報人應對舉報內容的真實性負責。舉報人借舉報之名實施誣告陷害他人,編造、傳播虛假信息,謊報線索等行為,以及偽造舉報材料騙取或冒領獎金的,應承擔由此產生的法律責任。

          第十五條  參與舉報獎勵的工作人員必須嚴格執行保密制度,不得以任何方式透漏舉報人身份、舉報內容和獎勵等情況,違法者依法承擔相應責任。

          第十六條  舉報受理和實施獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中,有玩忽職守、徇私舞弊行為的,依法追究其行政責任;構成犯罪行為的,依法移送司法機關處理。

          第六章  附則

          第十七條  舉報人可通過以下途徑舉報涉嫌非法集資線索:

          (一)撥打0358—8220700非法集資舉報電話或12345政務熱線舉報;

          (二)通過電子郵箱舉報(llscfbgs@163.com);

          (三)發送信件舉報;

          (四)就近到公安局或撥打110報案。

          第十八條  各鄉(鎮)人民政府可依據本辦法制定本轄區非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作程序。

          附件:

          ??????臨縣非法集資舉報獎勵審批表 .docx


          政策解讀鏈接:【圖解】關于印發《臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)》的通知的解讀

          文字解讀鏈接:【文字解讀】《臨縣非法集資舉報獎勵辦法(試行)》解讀

          政策咨詢:臨縣金融事務服務中心??????4422613


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